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从MeMe神话到锒铛入狱 透过SafeMoon看MeMe币是怎么被操纵的

  • NFT 2023年11月06日 13:59
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  • 撰文:金色财经0xjs

    亲爱的读者,你炒过MeMe币吗?

    也许你的确有可能通过炒MeMe币赚钱,但你一定要了解MeMe币背后的操纵真相。

    还记得2021年牛市期间MeMe币横飞的时候吗?还记得曾经的MeMe币神话之一的SafeMoon吗?其代币曾在2021年3月至4月一个月间飙涨550倍。

    2023年11月1日,美国SEC指控SafeMoon运营公司及其创始人Kyle Nagy、CEO John Karony和CTO Thomas Smith实施大规模欺诈,并通过未经注册的方式出售加密资产安全。

    与此同时,美国司法部 (DOJ) 指控他们共谋进行证券欺诈、电汇欺诈和洗钱,CEO John Karony和CTO Thomas Smith被逮捕。Kyle Nagy在逃。

    在SafeMoon CEO和CTO被逮捕后,SafeMoon代币价格暴跌超过50%。

    但其市值仍然高达4600余万美元,在所有加密代币市值排行中还占据着第453位,超过Multichain、Boba、Perp、Truefi、Unibot等市值排名。他们干了什么

    据美国SEC指控,从2021年3月开始,SafeMoon项目创始人Kyle Nagy、CEO John Karony和CTO实施了一项大规模的欺诈计划,通过未经注册的方式销售名为SafeMoon Token的加密资产证券,非法获取了数百万美元。

    在欺诈过程中,SafeMoon代币的市值在短短两个月内飙升至数十亿美元。2021年3月12日至2021年4月20日期间,SafeMoon在加密资产交易平台上的交易量激增,其价格飙升了超过550倍。 SafeMoon代币总市值也迅速上升至超过57亿美元。

    当该骗局被发现时,其价值迅速下降,导致投资者遭受重大损失。与此同时,被告通过挪用该项目价值数千万美元的加密资产获利。

    自SafeMoon代币在blockchain上首次出现以来,有超过280万个唯一地址持有SafeMoon Token。

    作为计划的一部分,三位被告利用所谓的“流动性池子”,通过该流动性池,SafeMoon Token持有者能够将其SafeMoon Token与“BNB Token”(与“币安智能链”相关的加密资产证券,币安智能链现在叫BNB链)进行“交换”。此交换将通过一个所谓的“流动性池”(“SafeMoon LP”)进行,该流动性池由在称为PancakeSwap的所谓的“去中心化交易所”上运行的一个“智能合约”组成。 SafeMoon LP允许用户将SafeMoon Token与BNB Token进行交换。在其营销材料、白皮书和网站中,Nagy表示每个SafeMoon Token交易都将征收10%的“税”——其中5%将作为准红利返还给SafeMoon Token持有者,而5%将存入SafeMoon LP并保留。 Smith和Karony在社交媒体帖子和其他与公众的通信中重复和传播了这些虚假陈述。

    关键是,Nagy在营销材料、白皮书和网站中表示,这些保留的资产将被“锁定”,在至少四年内无法访问。 Smith和Karony在社交媒体帖子和其他与公众的通信中重复和传播了这些虚假陈述。根据被告的说法,这种所谓的安全功能将防止资产被挪用(或以加密资产市场术语来说是“跑路”)。然而,被告未透露的是,每当SafeMoon Token交易5%税代币存入到SafeMoon LP时,被告会因此收到“流动性提供者代币”(“LP代币”)。因此,正如被告深知的那样,SafeMoon LP中的资产并未被锁定,因为LP代币允许被告随时从SafeMoon LP中撤回保留的资产——事实上,这正是被告反复所做的。

    与他们的公开陈述相悖,被告反复从SafeMoon LP中提取了资产,通过赎回当SafeMoon Token交易的5%税金存入SafeMoon LP时他们收到的LP代币。被告在其营销材料、网站、白皮书和对公众的声明中声称,从SafeMoon LP中提取资金是他们无法做到的事情。然而,在Karony和Smith被指责说谎后,他们改变了说法,并表示他们将在未事先向公众披露其用途的情况下不会从SafeMoon LP中撤回资产。这也是一个虚假的声明,因为他们继续在未经公开披露的情况下从SafeMoon LP中提取资产。

    随着SafeMoon Token的价值呈指数增长,被告使用他们的LP代币从SafeMoon LP中赎回了价值数千万美元的代币,然后用于操纵SafeMoon代币市场、业务开支、对不相关公司的投资以及购买豪华住宅、迈凯伦跑车和奢侈旅行等个人用途。

    大约在2021年4月21日左右,当公众得知被告可以自由提取SafeMoon LP中的资产时,SafeMoon Token价格暴跌近50%。在这次暴跌后,被告又通过精心安排的资产购买进行了另一场操纵SafeMoon Token价格的计划,。几位被告是谁

    SafeMoon US LLC是一家成立于2021年6月14日的犹他州有限责任公司,其主要营业地点位于犹他州普莱森特格罗夫。SafeMoon US LLC由Karony拥有和控制。在成立后,SafeMoon US LLC与SafeMoon Token的运营有关。SafeMoon US LLC从未向委员会注册任何类别的证券。

    Nagy,35岁,是佛罗里达州维罗比奇(Vero Beach)居民,负责创建SafeMoon Token及其相关白皮书。Nagy从未自愿透露自己的身份,而是与Smith和Karony合作,由他们公开露面。Nagy从2021年3月创建SafeMoon Token及其关联白皮书开始一直控制SafeMoon Token智能合约所有者地址(“SafeMoon合约所有者地址”),直到2021年4月,之后与Karony和Smith共同控制。

    Karony,27岁,是犹他州普罗沃(Provo)居民。自2021年3月以来,Karony一直担任SafeMoon的首席执行官。在加入SafeMoon之前,Karony经营了一家小型软件公司。Karony经常与公众互动,推广SafeMoon Token。Karony控制SafeMoon LLC和SafeMoon US LLC。在2021年9月,SafeMoon Contract Owner Address被转移到Karony独自控制的新地址。

    Smith,35岁,是新罕布什尔州贝塞姆( Bethlehem)居民,自2021年3月至2021年11月左右担任SafeMoon的首席技术官。Smith还经常与公众互动,推广SafeMoon Token。SafeMoonn简史

    2021年3月1日,Nagy通过他控制并部署在Binance Smart Chainblockchain上的“智能合约”推出了SafeMoon Token。在推出时,Nagy“铸造”了一千万亿个SafeMoon Token,销毁了其中的223万亿个,剩下的777万亿个转移到另一个智能合约,该合约被编程成在接收到代币后自动进行代币的出售。Nagy在他的营销材料中所声称的SafeMoon的愿景是创建一个所谓的“完全由社区驱动”和“自我再生的自动提供流动性的协议”,该协议将向代币持有人支付奖励并惩罚卖家。

    SafeMoon创始人和创始人Nagy最初通过宣传材料吸引投资者购买SafeMoon Token。具体而言,Nagy对SafeMoon的预售营销材料、SafeMoon网站和SafeMoon白皮书的内容和传播拥有唯一和最终的权威。Nagy还通过吹嘘其所谓的“tokenomics”营销SafeMoon的机会,吸引投资者。Nagy营销SafeMoon Token通过其所谓的“tokenomics”功能为投资者创造利润,根据SafeMoon的白皮书和网站,这些功能将“将价格推至历史最高水平”或“safely to the moon”。

    例如,SafeMoon公开宣传了销毁SafeMoon Token的计划,以“保持社区奖励和信息”并通过减少其流通供应量来潜在增加资产价格。

    此外,根据其网站,SafeMoon“[持有者]可以赚取被动收入并观看他们的平衡增长 indefinetely [sic]”。白皮书中说:“反射机制鼓励持有者保留他们的代币以获取基于所拥有的总代币的百分比执行的更高回报。理论上,通过手动燃烧功能...即使是一开始的小持有者最终也有可能走出大钱。”这一机制是SafeMoon的中心营销特点之一,被被告积极宣传。SafeMoon预售和IDO

    Nagy创建了SafeMoon LP,其中包括PancakeSwap加密资产交易平台上的代币对SafeMoon Token和BNB。SafeMoon LP最初由SafeMoon Token的“预售”资金提供,该预售对公众开放。

    预售是使用流动性池向公众提供SafeMoon Token的第一步,这个过程在加密资产行业被称为“Initial Decentralized Exchange Offer”IDO。

    由Nagy在“SafeMoon Protocol”化名下在互联网上发布的预售营销材料表示,所有预售的“利润”将自动转入SafeMoon LP,然后SafeMoon Tokens将以四倍于预售价格的价格在PancakeSwap上列出,使投资者能够“轻松获得4倍的收益”。

    SafeMoon Tokens在预售中以一万亿SafeMoon Tokens兑换一枚BNB的价格出售。这意味着,按照当时的BNB市场价格,1000亿SafeMoon Tokens的价格约为2.35美元。

    在预售期间,Nagy以0.3 BNB(当时约为75美元)从预售智能合约购买了三万亿SafeMoon Tokens,每个SafeMoon的价格为0.0000000000235美元,与其他预售投资者相同。在其于2021年3月1日推出的几个小时内,预售达到了其“硬顶”,即规定的限制,为70 BNB(当时约为16,500美元)。

    预售于2021年3月2日关闭时,30个地址立即从预售智能合约中要求了约694万亿代币,同时预售智能合约将63万亿SafeMoon Tokens和61.74 BNB同时转移到PancakeSwap以建立SafeMoon LP。

    有了这么多的SafeMoon Tokens和BNB存入SafeMoon LP,一枚BNB可以购买1.02万亿枚SafeMoon Tokens,即每个SafeMoon Token的价格根据当时的BNB市场价格几乎是其先前几小时购买的价格的十倍,代表着近1000%的瞬时回报(或10倍)给在预售中购买SafeMoon Tokens的投资者。

    一旦Nagy在PancakeSwap上建立了SafeMoon LP,任何人都可以访问PancakeSwap并购买SafeMoon Token,而不受任何限制——这是将SafeMoon Token分发给公众的第二步。 SafeMoon Tokens可以通过SafeMoon LP以及其他加密资产交易平台进行交易。

    美国SEC称,在任何时候,都没有就SafeMoon Tokens的任何发售或销售提交或生效的注册声明,无论是在预售期间还是在代币通过SafeMoon LP进行交易后。

    被告对潜在投资者表示,他们可以期望获得可观的回报。在被告的营销活动之后,SafeMoon Token在加密资产交易平台上的价格和交易量迅速上升,从2021年3月12日的0.00000002美元增加到2021年4月20日达到的0.00001118美元,涨幅超过55,000%。该代币的总市值在这个时间范围内也经历了一次激增,达到了超过57亿美元,并由超过280万个唯一地址持有。透过SafeMoon看MeMe币是怎么被操纵的

    美国SEC的指控书还详细透露了SafeMoon团队是怎么操纵SafeMoon代币的,并剖析了5月12日和5月19日的两次操纵。5月12日对SafeMoon代币的操纵

    2021年5月12日,从上午约10:00开始,Smith和Karony在两笔交易中从SafeMoon LPV1中提取了约3.8万亿枚SafeMoon代币和56,940枚BNB,总价值约6860万美元。他们不是将这笔流动性添加到SafeMoon LPV2中(如SafeMoon Token的投资者所期望的那样),而是出售了约4.1万亿枚SafeMoon代币,换取了价值约883万美元的另一种加密资产。在Discord的私人对话中,Karony和Nagy讨论了使用此收入中的83万美元用于公司开支,并瓜分剩下的800万美元。

    三名被告没有人向SafeMoon社区公开披露他们将从SafeMoon LPV1中提取资产供个人使用。

    Smith用约58,220枚BNB购买了更多的SafeMoon代币,导致SafeMoon代币相对于BNB的价值急剧上升。正如Smith在用13,220枚BNB购买了价值超过7,900万美元的约1万亿SafeMoon代币后向Karony通报的:

    大家对我刚刚的购买会感到兴奋,以一种积极的方式弥补了损失…我用13,000枚BNB买入,弥补了由于10%税收而失去的SafeMoon代币,应该会推高价格。我们还剩余有45,376枚BNB。价值3022万2901美元,3000万美元的USDT即将到账。这是一个相当不错的一天,价格上涨,双赢。

    实际上,SafeMoon的投资者立即注意到了Smith大量交易对SafeMoon 价格产生的剧烈影响。不到一个小时后,Smith用价值约1350万美元美元的22,500枚BNB购买了SafeMoon V2LP中的约1.5万亿SafeMoon。两分钟后,Smith再次使用价值约1350万美元美元的22,500枚BNB购买了额外约1.28万亿枚SafeMoon 。

    通过这一系列5月12日的交易,Karony和Smith认为制造了活跃交易,并试图提高SafeMoon价格,以诱使其他人购买SafeMoon。5月19日对SafeMoon代币的操纵

    2021年5月19日,Smith在Discord上向Karony发送消息,称Smith可以“将SafeMoon LPV1中的所有可用”流动性移动到SafeMoon LPV2。 Smith建议他们可以从SafeMoon LPV1中撤回流动性,并使用所得的BNB从SafeMoon LPV2购买SafeMoon,就像他们在5月12日那周所做的那样。 Karony写信给Smith,“做一个v2 bnb购买”,意思是使用从SafeMoon LPV1中撤回的BNB从SafeMoon LPV2购买SafeMoon Token,“如果这会提高价格的话”。

    Karony问Smith,“这次我们可以慢一点做吗?” Smith向Karony保证,他将“从我回来的时候一直进行到午夜。”这与Smith在5月12日的行为形成鲜明对比,当时他在约一个小时内购买了近3500万美元的SafeMoon Token。

    Karony给予Smith有关如何交易SafeMoon Token的详细指示。例如,Karony告诉Smith,“让我们创建一个地板价[。]” Karony还问Smith,“需要多大的yeet [购买SafeMoon Token]才能将[价格]提高到5。” Smith向Karony保证他“可以在递减回报的基础上猛攻它[即购买SafeMoon Token],直到我们达到5”。Karony满怀希望地回答:“实际最好的方法是对所有的卖单进行反击。然后在价格上加26%[。]”

    Karony告诉Smith何时以及购买多少SafeMoon Token,包括详细的指示,比如“每5分钟购买50枚bnb的 [SafeMoon Token]”,然后“200枚BNB一次进行3次然后50枚BNB一次进行5次 x直到完成”。这些指示得到了与Karony讨论的操纵策略相一致的相应交易的执行。

    总的来说,被告使用从LPV1中撤回的约58,221枚BNB从LPV2中购买SafeMoon Token,目的是将SafeMoon Token的价格操纵得更高,并且正如他们内部私人对话所显示的那样,以吸引投资者购买SafeMoon Token。

    被告没有向SafeMoon社区公开披露他们将从SafeMoon LPV1中提取资产以购买额外的SafeMoon Token或操纵其市场价格。

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